深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年1月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年1月16日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定董事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事周到、蒋岩波、张博及非独立董事程宗玉、程治文作为关联人，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确定高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事程宗玉、李中华、朱业朋、程治文作为关联人，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》《关于确定董事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》及监事会审议的《关于
确定监事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，董事会同意于2023年2月2日（星期四）15：00召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2023年1月16日