中百控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间现场会议召开时间: 2023年1月16日（星期一）15：00网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月16日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4．召集人：公司董事会5．现场会议主持人：汪梅方董事长。6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份299,574,761股，占上市公司总股份的43.9890％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占上市公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东4人，代表股份68,037,476
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股，占上市公司总股份的9.9905％。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份936,089股，占公司股份总数
0.1375％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东3人，代表股份936,089股，占公司股份总数0.1375％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案1.00 关于补选董事的议案
| 编号 | 董事 候选人 | 同意票（股） | 占表决票总数比例（%） | 是否 当选 | |
| 1.01 | 张俊 | 与会股东总表决结果 | 299,433,162 | 99.95 | 是 |
| 其中：中小投资者表决结果 | 794,490 | 84.87 | |||
| 1.02 | 贾蕾 | 与会股东总表决结果 | 299,433,162 | 99.95 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 794,490 | 84.87 |
议案表决结果：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会非独立董事。根据表决结果，张俊先生、贾蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
提案2.00 关于补选监事的议案
总表决情况：
同意299,433,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对141,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意794,489股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8732％；反对141,600股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1268％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过，陈颖女士当选为公司第十届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、陈文柱
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司董 事 会2023年1月17日