证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-006
北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。经全体董事同意，公司第二届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司第一会议室以现场会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事栗博为本次会议的召集人并主持会议，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表列席了董事会会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举栗博担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名，公司董事会同意聘任栗博为公司总经理，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第二届董事会各专门委员会成员构成如下：
1.战略委员会主任委员（召集人）为栗博，委员为张国宏、黄国兴。
2.审计委员会主任委员（召集人）为独立董事黄迎，委员为黄国兴、刘东进，黄迎为会计专业人士。
3.提名委员会主任委员（召集人）为独立董事王琪，委员为刘东进、栗博。
4.薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为独立董事黄迎，委员为刘东进、栗博。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》。
经总经理提名，公司董事会同意聘任邵德洲、王建江、倪宏志、陈晓云为副总经理，聘任韩志明为总工程师，聘任庄五营为财务负责人（财务总监）。以上人员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.聘任邵德洲为公司副总经理
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.聘任王建江为公司副总经理
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.聘任倪宏志为公司副总经理
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.聘任陈晓云为公司副总经理
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.聘任韩志明为公司总工程师
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6.聘任庄五营为公司财务负责人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名，公司董事会同意聘任王建强为董事会秘书，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会秘书提名，公司董事会同意聘任李彦霞为证券事务代表，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2023年1月16日