新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2023年01月16日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2023年01月12日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及子公司2023年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币2,657.54万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议并通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计及内部控制审计工作。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年02月02日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十二届董事会第三次会议审议的第1-2项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年01月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、第十二届董事会第三次会议决议；
新疆合金投资股份有限公司
2、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日