招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年1月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年1月16日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任余志良先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满止，公司独立董事均表示同意该议案，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二三年一月十七日