丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年1月10日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于与控股股东健康元共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与健康元签署《健康元药业集团股份有限公司与丽珠医药集团股份有限公司关于设立合资公司之合作框架协议》，公司和健康元拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为20,000.00万元人民币，丽珠集团拟出资10,200.00万元人民币，占比51%，健康元拟出资9,800.00万元人民币，占比49%。
本次关联交易金额为人民币10,200.00万元，约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）的0.78%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条及第6.3.20条等相关规定，无须提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事朱保国先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关于与控股股东健康元共同投资设立合资公司暨关联交易的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年1月17日