证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-003
道明光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2022年12月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开的时间：2023年1月16日（周一）下午13:00。
网络投票时间为：2023年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日上午9：15至下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为298,130,404 股，占公司股份总数的47.7315％。公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为298,074,404 股，占公司股份总数的47.7225％。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计1人，代表有表决权的股份总数为56,000股，占公司股份总数的0.0090％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计2名，代表有表决权的股份总数为316,000股，占上市公司总股份的0.0506％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议会议议案，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立
董事的议案》表决结果：同意298,130,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意316,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2023年1月16日