证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-001
广东超华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间现场会议召开时间为：2023年1月16日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月16日9:15至2023年1月16日15:00期间的任意时间。2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份251,506,650股，占上市公司总股份的26.9960％。其中中小股东代表8人，代表股份44,822,610股，占上市公司总股份的4.8111％。参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份206,684,040股，占上市公司总股份的22.1849％；
通过网络投票的股东8人，代表股份44,822,610股，占上市公司总股份的4.8111％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，审议相关议案，并形成以下决议：
1.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意251,452,451股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9784％；反对24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权29,899股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2022年12月31日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意45,018,111股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8798％；反对45,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1005％；弃权8,899股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。其中中小股东的表决情况如下：同意44,768,411股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8791％；反对45,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1011％；弃权8,899股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0199％。
本议案以普通决议审议通过。关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。上述议案的具体内容详见公司于2022年12月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所杜伟强律师、米洁琼律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2023年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇二三年一月十六日