本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2023年
月
日以当面送达的方式发出会议通知,并于2023年
月
日在公司召开。公司监事
名,实到
人。监事会主席张珍女士为会议主持人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,审议通过了:
、关于预计2023年度日常关联交易的议案
公司2023年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营产生影响。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果:
票赞成,
票反对,
票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
监 事 会 | |||
2023年1月15日 |