证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月16日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄源
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98454052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事黄炜彬因公事缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
1、议案内容：
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名黄炜彬、尉文平、邢春琪、黄源、张海军等5人为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年。
2、议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
1、议案内容：
鉴于公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期三年。
2、议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
1、议案内容：
董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为30万元。
2、议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：边乌兰、吴鑫
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄炜彬 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尉文平 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢春琪 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄源 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张海军 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋琪 | 监事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴支持 | 监事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2023年1月16日