辽宁时代万恒股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年2月1日
大连
目 录
一、2023年第一次临时股东大会议程 ...... 2
二、股东大会会议材料 ...... 3
1、关于补选公司独立董事的议案 ...... 3
2、关于修改公司章程的议案 ...... 4
辽宁时代万恒股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2023年2月1日14点00分会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2023年2月1日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等主 持 人：公司董事长会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于补选公司独立董事的议案 |
| 2 | 关于修改公司章程的议案 |
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
股东大会会议材料
2023年第一次临时股东大会会 议 材 料 之 一
关于补选公司独立董事的议案鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名耿玮先生为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。
附：独立董事候选人简历
耿玮，1976年生，会计学专业博士、澳洲CPA。1995年9月至2011年12月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002年4月至2016年12月，任教于东北财经大学会计学院；2016年12月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。
2023年第一次临时股东大会会 议 材 料 之 二
关于修改公司章程的议案
公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，具体如下：
一、修改第十四条，原内容为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改后的内容为：
“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
本次修改以市场监督管理部门核准内容为准。
二、公司章程其他内容不作变更。
提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2023年2月1日