上海实业发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2023年1月12日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于2023年1月15日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1. 《关于公司资产核销的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司资产核销的公告》（临2023-02号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司关于放弃参股子公司增资权的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于放弃参股子公司增资权的公告》（临2023-03号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年第一次临时股东大会通知》（临2023-04号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月十六日