证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2012-027
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届监事会 2012 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012 年 4 月 9 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届监事会 2012 年第四次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席周建
忠先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 3 月 29 日通过专人、电话或电子邮
件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，另有监事徐中南先生因
出差原因委托史震先生出席本次会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于《2011 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于《2011 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会已经审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为：公司
已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内
部控制基本规范》及相关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构
和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司目前的内
部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和
信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作
起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺
陷。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经
营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控
制和防范作用。2011年公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度
审计机构的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于 2011 年度利润分配预案的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于子公司对外投资的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2012 年 4 月 11 日
