股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2012-025
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届董事会 2012 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会 2012
年第四次会议于 2012 年 4 月 9 日上午 9：:30 分在太仓市宁波东路 28 号公司三
楼会议室召开，会议通知已于 2012 年 3 月 29 日以书面或电子邮件的方式送达各
位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）关于《2011 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）关于《2011 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
报告内容详见 2012 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2011 年年度报告》之第九节"董事会报告"。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2011 年年度股东大会上述职。
（三）关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》全文详见 2012 年 4 月 11
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011 年年度报告摘要》同时刊登在《证
券时报》上。
本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
（四）关于《2011 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
《2011 年度财务决算报告》全文详见 2011 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
（五）关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事、监事会和保荐机构对《2011 年度内部控制自我评价报告》
发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
详细内容见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详细内容见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度
审计机构的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度审计
机构，聘期一年。公司独立董事发表了相关意见，详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（八）关于 2011 年度利润分配预案的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011 年度母公司实现净
利润 100,367,753.30 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 105,130,337.92
元）。根据《公司法》和公司章程的规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10％
提取法定盈余公积金 10,036,775.33 元，加上年初母公司未分配利润
95,294,676.77 元，再减去已向全体股东派发的 2010 年现金红利 41,150,000.00
元,2011 年末母公司可分配利润为 144,475,654.74 元（合并后归属于母公司所
有者的未分配利润为 137,301,961.58 元）。
2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 20,575 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利
41,150,000.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）关于子公司对外投资的议案
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2012 年 4 月 11 日披露在《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网上的《关于子公司对外投资的公告》。
（十）关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2011 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 详 见 2012 年 4 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2012 年 4 月 11 日
