深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年1月12日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年1月11日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称“建星建造”）拟以自有资金收购广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、珠海中振科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海中振”）、丁晓平合计持有的广东建采网科技有限公司（以下简称“建采网”或“交易标的”）60%股权，交易价格22,647,058.82元。本次交易完成后，建星建造将持有建采网60%的股权。
本次交易对手方建星控股持有建星建造20%股权，系公司重要子公司股东，且建星建造董事蔡光先生系建星控股的控股股东兼任董事长，出于审慎考虑，认定建星控股为公司关联方；本次交易对手方珠海中振科技合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为建星控股，出于审慎考虑，认定珠海中振为公司关联方。故
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2023年1月14日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-008）。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，具体详见公司2023年1月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年1月14日