广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年1月13日（星期五）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年1月10日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事长辛洪萍，董事辛洪燕、周剑、付恩平，独立董事郭葆春、胡志勇、刘惠好均以通讯表决方式出席本次会议）。
本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，有1人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计2.00万股。
经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由68人调整为67人，授予的限制性股票总量由226.00万股调整为224.00万股，其中首次授予部分由181.50万股调整为179.50万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现确定以2023年1月13日为授予日，以15.00元/股的授予价格向67名激励对象首次授予179.50万股第二类限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023年1月13日