证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2023-2
酒鬼酒股份有限公司关于2022年日常关联交易实际发生情况
及预计2023年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2022年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度日常关联交易情况进行合理预计。
预计2023年公司全年日常关联交易总额为7,920.76万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2022年日常关联交易实际发生总金额为3,774.27万元。
公司于2023年1月13日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、日常关联交易类别和金额
（一）2023年日常关联交易预计情况
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计发生额（万元） | 2022年发生金额（万元） |
| 向关联人购买原材料、商品 | 中粮米业（宁夏）有限公司 | 购买大米等原材料 | 市场价 | 944.58 | 884.66 |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 购买大米等原材料 | 1,015.56 | 135.84 | ||
| 中粮米业（岳阳）有限公司 | 购买大米等原材料 | 802.62 | 838.95 | ||
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 购买茶叶用作促销品 | 300.00 | 66.78 |
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 购买葡萄酒用作促销品 | 100.00 | 5.22 | ||
| 中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司 | 购买食用油用作促销品 | 178.00 | 69.74 | ||
| 中粮屯河番茄有限公司 | 购买果汁用作促销品 | 40.00 | 0.00 | ||
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 购买定制水用作促销品 | 28.00 | 19.91 | ||
| 小计 | 3,408.76 | 2,021.10 | |||
| 接受关联人提供劳务服务 | 中粮集团有限公司 | 办公场地租赁 | 市场价 | 178.22 | 178.22 |
| 中粮会展（北京）有限公司 | 展位租赁 | 47.50 | 29.25 | ||
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 技术开发费、评估调研费 | 1,113.00 | 966.30 | ||
| 中粮酒业投资有限公司 | IT咨询等服务费 | 60.6 | 9.81 | ||
| 中英人寿保险有限公司北京分公司 | 员工商业保险费 | 53.00 | 40.79 | ||
| 大悦城（天津）有限公司 | 广告位租赁 | 36.00 | 36.00 | ||
| 中粮信息科技有限公司 | IT服务费 | 270.00 | 98.38 | ||
| 小计 | 1,758.32 | 1,358.75 | |||
| 向关联人出售商品、提供劳务服务 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 出售白酒 | 市场价 | 2,500.00 | 0.00 |
| 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司 | 2.00 | 0.47 | |||
| 中粮国际（北京）有限公司湖南分公司 | 5.00 | 3.70 | |||
| 中粮生物科技股份有限公司 | 2.00 | 0.97 | |||
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 15.00 | 9.85 | |||
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 15.00 | 9.52 | |||
| 中粮饲料（日照）有限公司 | 2.00 | 0.85 | |||
| 中粮食品营销有限公司 | 167.57 | 163.51 | |||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 租赁服务 | 市场价 | 18.69 | 18.69 | |
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 26.42 | 26.42 | |||
| 小计 | 2,753.68 | 233.98 | |||
| 合计 | 7,920.76 | 3,613.83 | |||
（二）2022年日常关联交易情况
| 关联交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 2022年实际发生额（万元） | 2022年预计发生额（万元） | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人购买原材料、商品 | 中粮米业（宁夏）有限公司 | 购买大米等原材料 | 市场价 | 884.66 | 800.00 | 43.77% | 10.58% | 详见2022年1月26日于巨潮资讯网披露的“关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告” |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 购买大米等原材料 | 135.84 | 400.00 | 6.72% | -66.04% | |||
| 中粮米业（岳阳）有限公司 | 购买大米等原材料 | 838.95 | 1,000.00 | 41.51% | -16.10% | |||
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 购买茶叶用作促销品 | 市场价 | 66.78 | 501.00 | 3.30% | -86.67% | ||
| 中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司 | 购买食用油用作促销品 | 69.74 | 500.00 | 3.45% | -86.05% | |||
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 购买定制水用作促销品 | 19.91 | 160.20 | 0.99% | -87.57% | |||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 购买葡萄酒用作促销品 | 5.22 | 260.00 | 0.26% | -97.99% | |||
| 中粮工程装备（张家口）有限公司 | 购买工程设备 | 0.00 | 806.70 | 0.00% | -100.00% | |||
| 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 购买工程设备 | 0.00 | 345.73 | 0.00% | -100.00% | |||
| 小计 | 2,021.10 | 4,773.63 | 100.00% | -57.66% | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 中粮会展（北京）有限公司 | 展位租赁 | 市场价 | 29.25 | 32.00 | 1.93% | -8.61% | |
| 大悦城（天津）有限公司 | 广告位租赁 | 36.00 | 38.16 | 2.37% | -5.66% | |||
| 中粮信息科技有限公司 | IT服务费 | 98.38 | 400.36 | 6.48% | -75.43% | |||
| 中粮食品营销有限公司 | IT服务费 | 160.05 | 100.00 | 10.54% | 60.05% | ||
| 中粮集团有限公司 | 办公场地租赁 | 178.22 | 138.44 | 11.73% | 28.73% | ||
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 技术开发服务 | 966.30 | 938.00 | 63.61% | 3.02% | ||
| 中粮酒业投资有限公司 | IT咨询等服务费 | 9.81 | 0.00 | 0.65% | |||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 租赁费用 | 0.38 | 0.00 | 0.03% | |||
| 中英人寿保险有限公司北京分公司 | 员工商业保险费 | 40.79 | 0.00 | 2.69% | |||
| 小计 | 1,519.18 | 1,646.96 | 100% | -7.76% | |||
| 向关联人出售商品 | 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司 | 出售白酒 | 市场价 | 0.47 | 0.00 | 0.25% | |
| 中粮国际（北京）有限公司湖南分公司 | 3.70 | 10.00 | 1.96% | -63.04% | |||
| 中粮生物科技股份有限公司 | 0.97 | 0.00 | 0.52% | ||||
| 中粮食品营销有限公司 | 163.51 | 1,770.00 | 86.57% | -90.76% | |||
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 9.85 | 25.00 | 5.22% | -60.60% | |||
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 9.52 | 25.00 | 5.04% | -61.93% | |||
| 中粮饲料（东台）有限公司 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | -100.00% | |||
| 中粮饲料（新沂）有限公司 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | -100.00% | |||
| 中粮饲料（日照）有限公司 | 0.85 | 5.00 | 0.45% | -82.95% | |||
| 小计 | 188.88 | 1,845.00 | 100.00% | -89.76% | |||
| 向关联人提供劳务服务 | 中粮食品蓬莱有限公司 | 租赁服务 | 市场价 | 18.69 | 21.00 | 41.44% | -10.99% |
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 26.42 | 27.00 | 58.57% | -2.14% | |||
| 小计 | 45.11 | 48.00 | 100.00% | -6.02% | |||
| 合计 | 3,774.27 | 8,313.59 | -54.60% | ||||
公司2022年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为3,774.27万元，与预计的8,313.59万元存在较大差异，差异原因如下：
2022年因为疫情等外部环境因素影响，公司根据实际需要，减少了与部分关联方的出售白酒业务以及促销品采购业务，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。
2022年公司按照有关部门及公司招标采购相关规定，遵照公平、公正的市场原则开展业务合作，通过公开招标的方式选取工程建设项目供应商，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴。由于预计的关联方供应商最终未能中标，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中粮集团有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
法定代表人：吕军
注册资本：1191992.9万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等。
2．中粮酒业投资有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08
法定代表人：王浩
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企
业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务。
3.中粮米业（宁夏）有限公司
地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区法定代表人：蔡显凯注册资本：14018万元企业类型：有限责任公司经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等
4.中粮米业（仙桃）有限公司
地址：仙桃市高新技术产业园法定代表人：刘喆注册资本：15680万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等
5.中粮米业（岳阳）有限公司
地址：岳阳市岳阳县生态工业园法定代表人：徐添注册资本：13904万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。
6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司
地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号法定代表人：罗建华注册资本：8000万元企业类型：有限责任公司经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等
7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司
地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号法定代表人：李永刚企业类型：有限责任公司经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。
8.中粮可口可乐华中饮料有限公司
地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号法定代表人：郑坚注册资本：14440万元企业类型：有限责任公司经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等
9.中粮食品蓬莱有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：程军注册资本：100万元企业类型：有限责任公司经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等
10.中粮屯河番茄有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：郭顺杰注册资本：65000万元企业类型：有限责任公司经营范围：食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等。
11.中英人寿保险有限公司北京分公司
地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层法定代表人：路燕企业类型：有限责任公司经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务
12.中粮会展（北京）有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层法定代表人：杨成刚注册资本：1000万元企业类型：有限责任公司经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等
13.大悦城（天津）有限公司
地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301
法定代表人：战媛
注册资本：112000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等
14.中粮信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401
法定代表人：赵玮
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等
15.中粮食品营销有限公司
地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼
法定代表人：王浩
注册资本：210434万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动
16.中粮营养健康研究院有限公司
地址：北京市昌平区北七家镇南区四路法定代表人：郝小明注册资本：25000万元企业类型：有限责任公司经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等
17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园1栋5楼533-538号房
法定代表人：张立军
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。
18.中粮饲料（东台）有限公司
地址：东台市东台镇灶南村五组
法定代表人：丁法度
注册资本：6250万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等
19.中粮饲料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号
法定代表人：李孝伟
注册资本：2660万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等
20.中粮饲料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋
法定代表人：王洪光
注册资本：200万元企业类型：有限责任公司经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等
21.中粮饲料（日照）有限公司
地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司
法定代表人：胡开宾
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等
22.中粮饲料（新沂）有限公司
地址：江苏新沂经济开发区北京西路36号
法定代表人：严生学
注册资本：4,600万元（港币）
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。
23.中粮名庄荟国际酒业有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401
法定代表人：韩朝武
注册资本：12600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等。
24.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司
地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号
法定代表人：马卫东注册资本：3000万元企业类型：有限责任公司经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等。
25.中粮生物科技股份有限公司
地址：安徽省蚌埠市开源大道99号法定代表人：殷建豪注册资本：186527万元企业类型：股份有限公司经营范围：生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等。
（二）与上市公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节第
6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
（二）交易价格
关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
（三）关联交易协议
相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。
五、交易的目的和对上市公司的影响
为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关
联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见。我们经审查后认为，公司2023年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、关于预计2023年度日常关联交易的独立意见。公司2023年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公司预计2023年度日常关联交易额度的事项无异议。
公司2022年日常关联交易实际发生额与预计总额存在差异，主要系根据公司业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，减少了与部分关联方的销售与采购业务。公司2022年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
酒鬼酒股份有限公司董事会2023年1月13日