中国国际航空股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2023年1月9日以电子通讯方式发出。本次会议于2023年1月13日以书面议案方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于提名肖健先生为监事候选人的议案》。
表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票,表决结果:通过。
同意提名肖健先生为公司第六届监事会监事人选,同意将提案提请董事会召集临时股东大会审议批准。肖健先生简历详见附件。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京,二〇二三年一月十三日
附件:肖健先生简历肖健,59岁,毕业于中共中央党校研究生院经济学专业,研究生学历。1983年进入民航工作,2009年12月至2011年4月任公司总裁办公室主任,2011年4月至2016年3月任中航集团公司人力资源部总经理,2016年3月起任中航有限董事、党委委员,2016年3月至2022年10月任中航有限党委书记、副总裁、纪委书记。2022年10月任中航有限总裁。