物产金轮：第六届董事会2023年第一次会议决议公告

物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2023年第一次会议通知已于2023年1月10日以电子邮件的方式发出，并于2023年1月13日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由郑光良先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先

生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会2023年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023年1月14日