朗姿股份：第五届监事会第一次会议决议公告

朗姿股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第一次会议通知于2022年12月30日以电话、电子邮件等方式发出，于2023年1月13日以通讯及现场会议方式召开。本次会议由公司半数以上的监事共同推举的监事李婷女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李婷女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第五届监事会任期届满。

李婷女士个人简历详见公司2022年12月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-082）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2023年1月14日