证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-004
辽宁奥克化学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请固定资产贷款授信提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司海南奥克化学有限公司（简称“海南奥克”）拟向中国银行海南洋浦分行申请的30,000万元固定资产贷款授信提供担保。担保方式为以海南奥克“20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目”对应土地及在建工程抵押，公司提供连带责任保证担保，担保期限7年。同时授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请固定资产贷款授信担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
同意于2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日