长发集团长江投资实业股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会议的通知及相关资料于2023年1月5日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2023年1月12日（星期四）上午以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长鲁国锋主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司投资管理办法>的议案》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司投后资产管理办法>的议案》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2023年1月14日