湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年1月13日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议。会议通知于2023年1月9日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年1月14日