江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年01月13日在公司会议室召开，会议通知于2023年01月12日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容，会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举郭海凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二三年一月十四日