证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2012-09
兴业银行股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012 年 4 月 9 日上午 9:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为 2012
年 4 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长高建平先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩
律师（上海）事务所现场见证。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4,322 人，代表有表决权股份总数
6,882,574,704 股，占公司股份总额的 63.8078%，其中：现场表决股东及股东代理人
79 人，代表有表决权股份总数 5,169,449,938 股，占公司股份总额的 47.93%；通过
网络投票的股东 4,243 人，代表有表决权股份总数 1,713,124,766 股，占公司股份总
额的 15.88%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）2011 年度董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,714,377,110 37,869,032 130,328,562 97.5562%
（二）2011 年度监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,703,560,528 37,731,974 141,282,202 97.3990%
（三）2011 年度董事履行职责情况的评价报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,703,389,636 37,403,608 141,781,460 97.3965%
（四）2011 年度监事履行职责情况的评价报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,703,472,108 37,330,896 141,771,700 97.3977%
（五）监事会关于董事、高级管理人员 2011 年度履行职责情况的评价报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,701,123,556 37,371,532 144,079,616 97.3636%
（六）2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算方案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,703,312,699 36,635,430 142,626,575 97.3954%
（七）2011 年度利润分配预案；根据公司法和公司章程规定，按 2011 年度净利
润的 10%提取法定盈余公积 2,510,197,527.94 元；提取一般准备 3,850,780,257.82
元；以 2011 年末总股本 10,786,411,134 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.7 元（含
税），结余未分配利润结转下年度。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,709,389,606 45,216,872 127,968,226 97.4837%
（八）关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务
所为公司提供 2012 年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括
交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币 588 万元。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,703,405,232 36,698,453 142,471,019 97.3968%
（九）2011 年年度报告及摘要
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,711,779,680 37,122,013 133,673,011 97.5184%
（十）关于符合非公开发行股票条件的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,687,260,586 110,083,494 85,230,624 97.1622%
（十一）关于非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,680,445,057 190,845,700 11,283,947 97.0632%
2、发行股票的方式和发行时间
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,678,637,357 191,072,169 12,865,178 97.0369%
3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,680,300,597 190,982,144 11,291,963 97.0611%
4、发行股票的价格及定价原则
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,680,049,657 196,795,354 5,729,693 97.0574%
5、发行股票的数量
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,680,204,637 191,181,486 11,188,581 97.0597%
6、发行对象及其认购情况
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 6,882,574,704 6,680,204,337 191,397,481 10,972,886 97.0597%
7、锁定期安排
