同益中：股东询价转让定价情况提示性公告

北京同益中新材料科技股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“出让方”）保证向北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

? 根据2023年1月11日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格

为16.60元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价，同益中股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为16.60元/股，为本次询价转让申购日（2023年1月11日，含当日）前20个交易日同益中股票交易均价18.80元的88.30%。

（二）经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购已于2023年1月13日15:00截止。

（三）参与本次询价转让报价的机构投资者共8家。

（四）初步确定的受让方为7家投资者，拟受让股份总数为9,200,000股。

二、风险提示

（一）本公告所载受让方及受让股数仅为初步确定结果，相关拟转让股份尚存在被司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份变更登记办理完成的结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不存在影响公司治理结构和持续经营的情形。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月14日