证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-002
河南众诚信息科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买其代理的产品或服务 | 3,000,000 | 0 | 预计公司业务规模增加致采购量增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、技术服务 | 5,000,000 | 70,067.07 | |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 关联方为公司提供服务租赁 | 3,400,000 | 1,526,868.90 | |
| 合计 | - | 11,400,000 | 1,596,935.97 | - |
（二） 关联方基本情况
预计200万元；
2、公司向河南众汇企业孵化器有限公司销售商品及服务预计200万元；向其租赁房屋支付费用预计340万元；
3、公司向南阳市宛城白河大数据运营有限公司销售商品及服务预计100万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年1月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友回避表决。公司独立董事在董事会召开前经仔细审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》并出具了相关事项的事前认可意见和独立意见，认为：本次预计的关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的采购、销售交易、租赁房屋，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司2023年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的管理层根据实际业务发展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述关联交易有利于公司业务开展，增加公司业绩增长潜力。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次2023年度日常性关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司预计2023年日常性关联交易的核查意见》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2023年1月13日