河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以邮件或直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王世卿、陈冰梅、王彦培对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2023年1月13日