英诺激光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年1月12日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会,完成了监事会换届选举工作,经全体监事一致同意,决定于2023年1月12日2023年第一次临时股东大会结束后,在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以现场送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
与会监事推举张原先生主持本次监事会,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议,公司监事会同意选举张原先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
张原先生简历详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(2022-082)的附件。
三、备查文件
1、 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司监事会
二〇二三年一月十二日