证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-002
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第二届董事会第二十三次会议于2023年1月12日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于投资关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳及董事游哲宏作为关联董事回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对外投资暨关联交易的公告》。
以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。
2、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳及董事游哲宏作为关联董事回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2023年度日常关联交易的
的公告》。以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行提交董事会审议。
3、审议通过《关于申请2023年金融衍生品交易额度的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请2023年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：
| 单位:万元 | ||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | |
| 币别 | 额度 | |||||
| 1 | 中国银行股份有限公司 深圳龙华支行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 90,000 | 短期 | 续约 |
| 2 | 中国信托商业银行 印度清奈分行 | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 100,500 | 短期 | 续增 |
| 3 | HSBC Limited,India | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 400,000 | 短期 | 续增 |
| 4 | ICICI Bank Limited | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 100 | 短期 | 续约 |
| 5 | 东方汇理银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 |
| 6 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 3,000 | 短期 | 续约 | |
| 7 | 中国银行股份有限公司 淮安开发区支行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 15,000 | 短期 | 续约 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 淮安新区支行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 7,000 | 短期 | 续约 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 淮安经济开发区支行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 7,000 | 短期 | 续约 |
| 10 | 国泰世华银行(中国)有限公司 深圳分行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 10,000 | 短期 | 续约 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 淮安开发区支行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 90,000 | 短期 | 续增 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 淮安新区支行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 79,800 | 短期 | 续约 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司淮安市新区支行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 50,000 | 短期 | 续约 |
5、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等提供以下借款额度：
单位:万元
| 贷出资金之公司 | 贷予对象 | 币别 | 2022年度额度 | 2023年度额度 |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 100,000 | 100,000 |
| 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 150,000 | 150,000 | |
| 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 350,000 | 350,000 | |
| 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 20,000 | 15,000 | |
| 富柏工业(深圳)有限公司 | CNY | 2,000 | - | |
| 小计 | CNY | 622,000 | 615,000 | |
| 鹏鼎国际有限公司 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | USD | 5,000 | 5,000 |
| AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | USD | 8,000 | 8,000 | |
| 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | USD | 10,000 | 10,000 | |
| 小计 | USD | 23,000 | 23,000 |
以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：
自2023年1月1日起至2023年12月31日止，借款利息不低于同期市场利率。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、关于公司第二届董事会第二十三次会议涉及关联交易的相关事项的独立董事事前认可意见；
3、关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2023年1月13日