广州禾信仪器股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行适当调整，并同步调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案。具体内容如下：
本次修订前：
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币26,800.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过26,800.00万元（含26,800.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项
目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 昆山高端质谱仪器生产项目 | 21,583.42 | 18,800.00 |
| 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 29,583.42 | 26,800.00 |
本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金拟投入总额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。本次修订后：
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币23,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过23,000.00万元（含23,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 昆山高端质谱仪器生产项目 | 21,583.42 | 16,500.00 |
| 补充流动资金 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 合计 | 28,083.42 | 23,000.00 |
本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金拟投入总额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
不变。
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年1月13日