浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式发出。会议于2023年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年1月12日为预留授予日，以10.90元/股的授予价格向符合授予条件的28名激励对象授予83.00万股预留限制性股票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事叶松为本激励计划预留授予激励对象，公司实际控制人、董事长戚兴华与董事陈曙光、朱中萍为预留授予激励对象戚爱君、戚小君关联方，故戚兴华、陈曙光、朱中萍、叶松回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决4票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会
2023年1月12日