盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2022年12月31日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知。会议于2023年1月12日下午16:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举马刚先生为公司第十届董事会董事长的议案》； 经选举，马刚先生当选公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、审议通过《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议案》；第十届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下：
战略委员会：马刚（主任委员）、苏斌、申柯审计委员会：李映照（主任委员）、邝广雄、李瑞东提名委员会：张宇（主任委员）、马刚、李映照薪酬与考核委员会：李瑞东（主任委员）、邝广雄、张宇各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、审议通过《关于聘任公司第十届高级管理人员的议案》；
1、聘任马刚先生为公司总裁；
同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监；
同意聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3、聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书；
同意聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层
联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783
邮箱：wangyf@infore.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、审议《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层
联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783
邮箱：wangyf@infore.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会2023年1月13日
附件：简历
1、马刚先生，1979年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、苏斌先生，1978年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020年10月至今担任盈峰集团有限公司副总裁；2013年3月至2020年10月历任复星集团能源环境集团执行总裁、总裁，复星创富执行总裁、副总裁等职务；2009年1月至2013年2月历任名立中国成长基金合伙人；2003年3月至2008年12月历任鸿商产业控股集团有限公司执行董事。
苏斌先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、邝广雄先生，1979年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。
邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、申柯先生，1971 年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020年9月至今任中联重科股份有限公司副总裁，2003年7月-2020年9月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、投资总监。
申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张宇先生，1978年出生，博士，盈峰环境第九届董事会独立董事。2015年至今任中欧国际工商学院副教授、教授，2008年至2015年任University of California,Irvine 助理教授。
张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、李瑞东先生，1977年出生，学士，盈峰环境第九届董事会独立董事。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。
李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、李映照先生，1962年出生，博士，华南理工大学工商管理学院会计学教授。现任广东天龙科技集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事。曾任广州友谊集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上市公司独立董事。已参加深圳证券交易所相关培训并取得独立董事资格证书。李映照先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、王庆波先生，1976 年出生，学士，任公司副总裁兼财务总监，曾任广东雷士照明科技有限公司副总裁及财务副总裁，广东新邦物流有限公司财务副总裁，美的安得物流事业部财务总监，美的生活电器事业部财务副总监，美的工业设计公司财务经理，美的风扇厂财务主管。
王庆波先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境股份 800 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
9、金陶陶先生，1983年出生，硕士，任职公司副总裁兼职董事会秘书。2005年9月-2016年4月，原环境保护部生态环境部环境规划院工程师，2016年5月至2019年6月任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁，2019年7月至
2019年11月任深圳市星河环境技术有限公司董事会秘书。金陶陶先生于2019年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
金陶陶先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。10、王妃女士，1982年出生，学士，2012年10月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务代表。2006年-2012年曾任职于佛山星期六鞋业股份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室、盈峰环境内控项目组。王妃女士于2011年参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。
王妃女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。