经审阅马刚先生、王庆波先生、金陶陶先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备相关专业知识和技能，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。此次高级管理人员的选聘和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，程序合法有效。我们同意聘任马刚先生为公司总裁，聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书。
独立董事： 张 宇 李瑞东 李映照
2023年1月12日