广东拓斯达科技股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月8日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2023年1月12日10: 00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波、张朋、尹建桥、张春雁、冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司2020年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已于2022年10月27日
至2023年1月4日期间通过二级市场集中竞价全部出售完毕，本员工持股计划资产已均为货币资产。同意本员工持股计划实施完毕并终止，管理委员会后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2020年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2023年1月12日