河南省交通规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年1月5日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，并于2023年1月12日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于签署合同权利义务概括性转让三方协议暨新增关联交易的议案》
因河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投”）吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）和河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），会议同意公司与河南交投、交发集团或高发公司签署合同权利义务概括性转让三方协议，公司原与交发集团和高发公司及其下属分支机构签署的合同权利义务概括性转让给河南交投。河南交投为公司5%以上国有股份转让拟受让方,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月份）修订》相关规定，河南交投为公司关联法人，上述权利义务转让构成关联交易，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于关联方中标公司子公司项目暨关联交易的议案》
近期，公司关联方河南交控建设工程有限公司中标了公司全资子公司河南中鼎钢结构工程有限公司“沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段项目浒湾枢纽互通式立交钢箱梁安装”项目，项目金额约870万元。鉴于本次关联交易发生后公司近十二个月累计与该关联方发生的关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司董事会对本次关联交易事项进行了审议。
审议该事项时，关联董事常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭均回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2023年1月13日