航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年1月12日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-001）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-002）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更董事的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》（2023-003）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-005）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2023年1月13日