证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年1月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长方燕丽
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司任命邓恢勇先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
公司原财务负责人黄泉珍女士因个人原因辞去财务负责人职务,经总经理彭绪冰先生提名,董事会聘任邓恢勇先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司聘请的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。议案内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公司聘请的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。议案内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年1月12日