海信视像科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年1月12日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。
2、审议通过了《2023年度以自有资金委托理财的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。
3、审议通过了《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票；关联董事程开训、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。本议案获得通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2023年1月13日