证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-001
北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：
其相关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
8、办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更注册资本的议案》
1.议案内容：
因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为124,500,000元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
由于公司变更注册资本、股本等信息，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2023-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会中部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会决定拟择期召开 2023年第一次临时股东大会，届时公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，并在通知中列明会议的召开日期、时间、地点、审议事项及其他相关安排。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2023年1月12日