一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”或“公司”）于 2023 年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司根据目前的实际经营情况及整体发展规划，决定对丽水云中马新材料有限公司（以下简称“云中马新材料”）予以注销，并授权管理层办理注销事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销企业的基本情况
名称： 丽水云中马新材料有限公司
类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：壹仟伍佰万元整
法定代表人：叶福忠
成立日期： 2021年03月24日
营业期限：2021年 03月24日至长期
住所：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2-1号
经营范围：一般项目：经编布、纬编布生产、研发、销售；化纤加弹丝生产、研发、销售；纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司 100%持有云中马新材料股权，为公司全资子公司。
主要财务数据：截止2022年12月31日，云中马新材料总资产56,754,449.02元、负债总额44,046,460.45元、净资产12,707,988.57元；2022年度营业收入60,044,979.21元、净利润-1,507,740.77元。以上数据未经审计。
三、注销子公司的原因
基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量，故决定注销云中马新材料。
四、注销全资子公司对公司的影响
本次注销云中马新材料对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日