证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-02-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会的通知于2022年12月23日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2023年第一次临时股东大会于2023年01月10日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年01月10日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年01月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年01月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
出席公司2023年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）105人，代表股份189,482,346股，占公司有表决权股份总数的39.8610%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表股份139,577,430股，占公司有表决权股份总数的29.3626%；通过网络投票的股东（或委托代理人）103人，代表股份49,904,916股，占公司有表决权股份总数的10.4984%。中小投资者102人，代表股份2,732,730股，占公司有表决权股份总数的0.5749%。
公司2023年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
表决结果：同意票188,101,835股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2714%；反对票1,369,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7226%；弃权票11,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,352,219股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4823%；反对1,369,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.1041%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.4135%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》。
公司股东逐项审议通过向特定对象发行股票方案的有关内容，具体如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票188,094,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2676%；反对票1,369,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7226%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,345,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.2189%；反对1,369,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.1041%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：同意票188,088,035股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2641%；反对票1,375,811股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7261%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,338,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.9774%；反对1,375,811股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.3457%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意票188,082,235股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2611%；反对票1,381,611股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7292%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,332,619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.7651%；反对1,381,611股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.5579%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意票188,088,835股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2646%；反对票1,375,011股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7257%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,339,219股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.0066%；反对1,375,011股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.3164%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.5 发行数量
表决结果：同意票188,088,835股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2646%；反对票1,375,011股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7257%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,339,219股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.0066%；反对1,375,011股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.3164%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.6 募集资金用途
表决结果：同意票188,123,035股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2826%；反对票1,340,811股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7076%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,373,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2581%；反对1,340,811股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.0649%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.7 限售期
表决结果：同意票188,064,835股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2519%；反对票1,399,011股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7383%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,315,219股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.1284%；反对1,399,011股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的51.1946%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.8 上市地点
表决结果：同意票188,129,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2861%；反对票1,334,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7041%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,380,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.4996%；反对1,334,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.8234%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.9 本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意票188,098,135股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票1,365,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7208%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,348,519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.3470%；反对1,365,711股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.9761%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6770%。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意票188,080,735股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2603%；反对票1,365,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7208%；弃权票35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,331,119股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.7102%；反对1,365,711股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.9761%；弃权35,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.3137%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》。
表决结果：同意票188,098,135股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票1,359,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7173%；弃权票25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,348,519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.3470%；反对1,359,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.7346%；弃权25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9185%。该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。
表决结果：同意票188,103,835股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2725%；反对票1,353,411股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7143%；弃权票25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,354,219股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5555%；反对1,353,411股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5260%；弃权25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意票188,122,135股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2821%；反对票1,341,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7081%；弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,372,519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2252%；反对1,341,711股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.0978%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6770%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：同意票188,101,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2713%；反对票1,355,611股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7154%；弃权票25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,352,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4750%；反对1,355,611股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.6065%；弃权25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9185%。该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意票188,098,135股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票1,359,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7173%；弃权票25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,348,519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.3470%；反对1,359,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.7346%；弃权25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意票188,232,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3405%；反对票1,231,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6498%；
弃权票18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,483,019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.2688%；反对1,231,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的45.0542%；弃权18,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6770%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意票188,115,535股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2787%；反对票1,341,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7081%；弃权票25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,365,919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.9837%；反对1,341,711股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.0978%；弃权25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了2023年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
2023年01月10日