宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）公司董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年1月6日审议并通过：
选举龚晓科先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份53,380,000股，占公司股本的22.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任穆云飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,988,196股，占公司股本的11.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张靖先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份582,500股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高永进先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）公司监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年1月6日审议并通过：
选举王安胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见
规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》。
3、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
经认真审阅，我们认为，公司本次财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
经资格审查，张靖先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务负责人条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司财务负责人的议案》。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经认真审阅，我们认为，公司本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
经资格审查，高永进先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事会秘书条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
四、备查文件
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的相关事项的独立意见》
（三）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2023年1月10日