证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-006
上海澳华内镜股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年1月10日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,316,482 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,316,482 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.4857 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.4857 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场及通讯投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，现场结合通讯的方式出席12人；
2、 公司在任监事5人，现场结合通讯的方式出席5人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生现场出席了本次会议，公司高级管理人员现场结合通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,316,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,316,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,316,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《选举顾康为公司第二届董事会非独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 《选举顾小舟为公司第二届董事会非独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 4.03 | 《选举谢天宇为公司第二届董事会非独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 4.04 | 《选举钱丞浩为公司第二届董事会非独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 4.05 | 《选举周瑔为公司第二届董事会非独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
5、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《选举潘文才为公司第二届董事会独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 5.02 | 《选举廖洪恩为公司第二届董事会独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 5.03 | 《选举劳兰珺为公司第二届董事会独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 5.04 | 《选举吕超为公司第二届董事会独立董事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
6、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 《选举刘海涛为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
| 6.02 | 《选举朱正炜为公司第二届监事会非职工代表 | 43,316,482 | 100.0000 | 是 |
监事》
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.01 | 《选举顾康为公司第二届董事会非独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 《选举顾小舟为公司第二届董事会非独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 《选举谢天宇为公司第二届董事会非独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | 《选举钱丞浩为公司第二届董事会非独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.05 | 《选举周瑔为公司第二届董事会非独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 《选举潘文才为公司第二届董事会独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 《选举廖洪恩为公司第二届董事会独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.03 | 《选举劳兰珺为公司第二届董事会独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.04 | 《选举吕超为公司第二届董事会独立董事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 《选举刘海涛为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 《选举朱正炜为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 1,493,682 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3为特别决议事项，已获出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王玙瑫、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年1月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。