湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年1月7日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月10日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李辉先生、申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管、监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
随着2022年公司完成对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，公司“锯切+电源”双主业战略发展格局初步成型。基于外部发展环境和公司发展格局的重大变化，为适应公司战略发展需要，激发各业务板块积极性和创造性，增强公司战略方向把控能力，提升核心资源筹集和配置能力，提高风险防控能力，公司决定设立锯切事业部和电源事业部，形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部制管理体制。同时，加强和补充总部职能，将公司总部职能部门优化、调整为财务管理部、人力资源部、证券事务部、投融资部、信息化部、总裁办、审计部、品宣部等八个职能部门。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年1月11日