广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月6日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于2023年1月10日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。
2023年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过2,348.00万元。表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，董事邹榛夫与广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司存在关联关系，故回避本议案表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-003）。
2、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司总经理工作细则>的议案》
为了建立健全公司法人治理结构，规范公司经营管理，保证总经理和高级管理人员依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他规定，公司修订了《广州集泰化工股份有限公司总经理工作细则》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
3、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
为规范董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《广州集泰化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之独立意见；
4、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日