杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年1月10日（星期二）在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金125,000万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中59,808.61万元作为新增注册资本，65,191.39万元计入资本公积金。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》同意公司使用募集资金113,000万元向子公司金瑞泓微电子增资。其中94,166万元作为公司新增注册资本，18,834万元计入公司资本公积金。
董事王敏文、陈平人、吴能云因关联关系回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023年 1 月 11 日