国脉科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》：陈绎女士因个人需求，拟购买公司子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）开发的“国脉时代广场”项目房产一套，金额约为853.99万元（具体金额以房地产交易中心网签为准）。
陈绎女士为公司董事陈维先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，属于公司关联自然人，本次向子公司购买房产的行为构成关联交易。
第八届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司关联交易的议案》，董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了本次表决。本次关联交易，无需提交股东大会审议。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会决议及相关独立意见详见2023年1月10日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈绎，女，汉族，证件号：350111********4723，非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：国脉时代广场；
2、项目位置：福州市马尾区儒江东路南侧；
3、楼号、房号及面积：1#3301面积：约564.96平方米（具体面积以房地产交易中心网签为准）；
4、房产交易价格：约为853.99万元（具体金额以房地产交易中心网签为准）；
5、付款方式：购房人自《商品房买卖合同》签订之日起3个月内，支付总购房款的20%，自《商品房买卖合同》签订之日起12个月内，付清剩余购房款。
四、关联交易定价原则与依据
经公司第六届董事会第十一次会议、2016年度股东大会审议通过，同意国脉科学园与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）签订《购房框架协议书》。国脉集团自愿放弃1#3301房产购买权，国脉科学园以上述协议约定的价格将1#3301房产售予陈绎女士，公司董事会认为该交易价格公平合理，独立董事对此事项发表了独立意见。
五、关联交易相关协议的主要内容
上述关联人与公司签署合法合规的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于原框架协议内的销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，有利于加快国脉科学园销售进度，增加营业收入和营业利润。
七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次购买房产外，我司与陈绎女士无其他关联交易事项。
八、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次子公司关联交易的进行了事前认可，同意将该事项提交第八届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下：
本次陈绎女士因个人需求，拟购买子公司福建国脉科学园开发有限公司对外销售的房产，本次关联交易属于原框架协议内的销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项事前认可的独立意
见。
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2023年1月10日