珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年1月9日下午16:30以现场表决及通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2023年1月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由二分之一以上董事推举李涛先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年1月9日召开第六届董事会第一次会议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举李涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：
主任委员：李涛 委员：王忠为、许泽权
审计委员会：
主任委员：叶勇 委员：吕敏、何旋提名委员会：
主任委员：王忠为 委员：叶勇、李涛薪酬与考核委员会：
主任委员：吕敏 委员：王忠为、许泽权以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任许泽权先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任何旋先生为公司财务总监；聘任胡中亮先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详情请参见公司于同日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会二○二三年一月九日