合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第三十次会议
2、会议通知时间：2023年1月4日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2023年1月9日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》
董事会同意农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司
10亿元的债转股延期，并通过签署补充协议的形式完成投资期延续。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于变更公司董事的议案》
鉴于李震先生申请辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事
会同意增补陈琴琴女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年1月30日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日